Masak получит право блокировать криптовалютные и банковские счета, а также вводить ограничения на переводы и кошельки, связанные с преступной деятельностью
Новый законопроект предоставит Masak полномочия замораживать криптосчета и блокировать подозрительные кошельки.
Основная цель — борьба с «арендованными счетами» для незаконных ставок и мошенничества.
Турция приведет правила в соответствие со стандартами ФАТФ.
Правительство Турции разрабатывает законопроект, который расширит полномочия агентства по борьбе с финансовыми преступлениями Masak. По данным Bloomberg, надзорный орган сможет замораживать криптосчета, а также закрывать счета в банках и платежных системах при подозрении в незаконных операциях.
Меры направлены на приведение законодательства страны в соответствие с рекомендациями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).
Новые полномочия Masak
Законопроект предусматривает право Masak блокировать криптосчета, ограничивать транзакции и вносить в черный список кошельки, связанные с преступной деятельностью. Под контроль также попадут организации, работающие с электронными деньгами и криптобиржи.
Главная цель — сократить использование так называемых «арендованных счетов», которые преступники покупают у частных лиц для незаконных операций, включая азартные игры и финансовое мошенничество.
Правила для переводов и стейблкоинов
В июне 2025 года Минфин представил проект новых норм для криптоплатформ. Пользователи будут обязаны указывать описание каждой транзакции длиной не менее 20 символов. Для выводов введут задержку: 48 часов для большинства выводов и 72 часа для первого вывода с аккаунта.
Кроме того, предполагается установить лимиты на переводы стейблкоинов — $3000 в день и $50 000 в месяц. Платформы, которые полностью соответствуют Travel Rule и собирают данные об отправителе и получателе, смогут удвоить эти лимиты.
Также в июле Турция заблокировала доступ к нескольким сервисам, включая PancakeSwap, за предоставление «несанкционированных» услуг.
